全力建設科學理性高效董事會以高質量的治理效能引領企業高質量發展
文章來源：中交集團所屬中交路橋建設有限公司 發布時間：2025-10-10
基本情況
中交路橋建設有限公司（以下簡稱“中交路建”或“公司”）是中國交通建設集團有限公司旗下基建板塊的核心子企業，1999年在北京成立，2000年在A股上市，2012年因母公司回歸A股退市。近年來，中交路建堅決貫徹“兩個一以貫之”要求，積極傳承發揚上市公司良好的治理基因，以構建科學、決策理性、運行高效為目標，優化資源配置，深化機制改革，強化職能發揮，加快推進董事會高質量建設，不斷引領企業高質量發展，實現核心功能進一步增強，核心競爭力進一步提升。2024年中交路建營業收入576.36億元、利潤總額28.75億元，同比增長4.66%、6.36%，“一利五率”全面實現管控目標，發展質效和價值創造能力穩步提升，高質量發展邁出堅實步伐。
典型做法
（一）抓好三個堅持，推進董事會構建更加科學
通過堅持黨的領導、堅持因企施策、堅持體系先行，提升董事會建設應建盡建質量，推動董事會建設更加科學，夯實董事會建設基礎。
一是堅持黨的領導。剛性推進“黨建入章”，嚴格把關、動態監控全級次企業章程，確保黨組織在公司治理中的法定地位。優化基本制度、業務流程、信息系統，全面、深入推進黨的領導融入公司董事會治理環節，重大經營事項100%實現決策前前置研究、決策中聽取研究意見、決策后督辦回應意見落實情況。
圖1 中交路建承建的莫桑比克馬普托大橋
二是堅持因企施策。落實外部董事占多數，“雙向進入、交叉任職”要求，科學設置專門委員會。制定子企業董事會設置標準和具體要求，從股東結構、經營規模、產業需求、決策類型4個維度評價董事會設置必要性。分類管理子企業董事會，根據發展階段和業務特點，精準適配專業背景的外部董事。一企一策明確子企業董事會評價標準，定制董事會建設提升事項清單。
三是堅持體系先行。構建1+2+M+N制度體系。“1”指一項核心制度，即公司章程；“2”指兩項基本制度，即董事會議事規則和專門委員會議事規則；“M”指M項保障董事會高效運行、保障董事履職行權的專項制度，即《董事會議案管理辦法》等14項制度；“N”指N項落實董事會六項重點職權的配套性基礎制度，即《戰略規劃管理辦法》等10項制度。
（二）抓牢三個關鍵，推進董事會決策更加理性
通過抓牢“構建三重保障、銜接三個環節、發揮三項功能”三個關鍵點，推動董事會決策更加理性，保障董事會建設核心更加穩固完善。
一是構建三重保障。以思想教育為先導，通過專家授課、集中學習、座談研討等方式，深入學習國務院國資委重要制度文件，提升決策層的思想認識。以明晰職權為抓手，明確董事會23項職權，制定治理主體議事清單，將董事會決策事項細化至87項。建立董事會授權機制和動態評估調整機制，以“1個制度+2個清單”的模式分別授權董事長決策事項7項、總經理決策事項12項。建立董事長專題會議制度，推進董事長依法合規授權決策。以落實責任為紐帶，建立經理層向董事會負責、報告工作機制，明確定期工作報告和五種非定期報告的內容及程序。
圖2 中交路建承建的京新高速公路臨河至白疙瘩段
二是銜接三個環節。決策前，以“334”工作機制把好議案質量關，即“三不上會”，指研究論證不充分不上會、未履行規定評審程序不上會、溝通不充分不上會；“三項審核”，指合法性、合規性及內容本質審核；議案提交“四有”，指有主要報告、有支撐材料、有決策意見、有審批意見。決策中，合理安排上會議題數量，原則上不超過10個；經理層成員詳細匯報議案利弊和黨委會前置研究意見；董事逐一提出問題、充分發表意見。決策后，加強執行督辦，組織兩個“定期報告”，即每半年報告1次議案執行情況和1次授權行使情況。
三是發揮三項功能。發揮定戰略功能，構建戰略規劃編制審批-分解執行-評估考核-動態修訂閉環管理機制，通過組織董事調研、專委會評審、戰略研討，推動戰略規劃科學制定和有效執行。發揮作決策功能，開展決策流程優化再造，建立覆蓋全過程決策流程。建立常態化溝通機制，做實基層調研機制，持續提升董事會決策水平。發揮防風險功能，始終把揭示風險作為業務拓展、重大投資決策的重要環節。建立審計風險管理專門委員會，構建以風險、內控、合規、違規經營投資責任追究等四大防控體系為主的大監督體系。強化合規隊伍建設，形成由總部部門合規官、所屬單位首席合規官以及項目專兼職法律合規人員組成的合規官組織體系，將合規管理延伸到全級次。
（三）抓實三個體系，推進董事會運行更加高效
通過抓實“計劃執行體系、外部董事履職保障體系、子企業治理體系”建設，促進三個體系協同發力，有力保障董事會運行更加高效。
一是抓實計劃執行體系。提高工作計劃性，結合往年會議召開情況和董事工作安排，制定年度定期會議計劃，統籌各治理主體會議安排，確保決策鏈條完備流暢。建立常態化督辦機制，固化“決策督辦、落實跟蹤、反饋改進”流程，明晰董事會6類事項納入常態化督辦內容，充分結合協同辦公系統推進數字化督辦。開展董事會建設提升行動，主動查擺制度建設、行權程序等方面存在的問題15條，擬定提升舉措23條。
二是抓實外部董事履職保障體系。做實調研，與外部董事共同醞釀制定調研計劃，采取不同調研方式，選擇不同組織層級、不同業務類別的調研對象，確保調研實效。做強支撐，建立“五張”清單，即董事會決策風險控制清單、督辦事項清單，外部董事與會清單、信息化權限清單、閱文清單，以清單化提升履職支撐質量。做好溝通，構建日常事項匯報、議案會前溝通匯報和重大事項及時匯報機制。
三是抓實子企業治理體系。分類制定子企業章程范本，在章程中規定董事會職責定位、組織結構、董事的權利和義務。推進資料標準化建設，建立一條“生產線”，明確議案提出、審批、表決、歸檔、評估閉環管理流程；構建一套“標準模版”，涵蓋議案審批、議案報告、決議記錄。落實年度考核評估，從制度建設、運行規范性、外部董事履職等方面，對子企業董事會開展考核評價，考核結果作為董事屆滿留任的重要參考指標。創新探索執行董事行權機制，制定《子企業執行董事工作規則》，確保子企業執行董事有權行、會行權。
圖3 中交路建承建的貴黔高速鴨池河特大橋
工作成效
一是形成權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。黨的領導全面融入公司治理各環節，黨建考核連續獲評優秀。明晰各治理主體議事權責，貫通合一“三重一大”、黨委會、董事會、總經理辦公會4張決策事項清單，實現全流程閉環管控。全面完成董事會應建盡建，理順決策程序和責權邊界，解決了董事會行什么權、怎樣行權的問題；創新探索董事會體系建設，形成了1+2+M+N制度體系模式；建立子企業執行董事行權機制，為健全治理機制提供寶貴經驗。公司董事會向科學理性高效大跨步邁進，在中交集團歷年的考核中均獲評優秀。
二是實現公司治理與經濟效益相互促進。規范完善的治理體系，進一步提高了決策效率和質量，促進了經濟效益量質齊升。2020年至2024年，新簽合同額、營業收入、利潤總額、凈利潤、凈資產增長84.68%、39.66%、43.54%、47.43%、92.36%；“一利五率”始終保持高位，處于行業優秀水平。連續四年獲評中交集團優秀企業、企業負責人考核A級企業。
三是增強公司核心功能和提升公司核心競爭力。在董事會充分發揮定戰略、作決策、防風險功能下，公司科技創新、產業控制等改革工作不斷深化，發展活力不斷顯現。在產業控制方面，傳統產業高端化、綠色化、智能化水平提升，實施了黃茅海大橋、平陸運河等一批戰略性工程，打造了承平高速、清西大橋等一批綠色低碳工程，其中承平高速入選交通部第一批公路水路典型運輸和設施零碳試點項目；戰略性新興產業發展迅速，新簽合同額占比31.02%，營業收入占比29.56%。在科技創新方面，參與承擔了中交集團首個“揭榜掛帥”攻關項目，自主攻克了“智能化鋼塔提升機”“運架一體拱上吊機”“鋼筋整體吊裝”“智慧梁場”“自研減水劑”等一大批原創技術，其中智能化鋼塔提升機入選交通強國建設試點任務、交通部第二批智能交通先導應用試點項目。
推廣價值
中交路建通過堅持和加強黨的領導、科學設置機構、明晰治理主體權責、強化運行機制建設等抓手，有力落實應建盡建，務實創新制度體系，有效構建“3+3+3”董事會建設模式，高質量地推進了科學理性高效董事會建設，加快形成了權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，引領了企業高質量發展。中交路建在董事會建設方面系統化的制度設計和特色鮮明的實踐成果，為國有企業邁向構建科學、決策理性、運行高效的董事會建設提供了可復制的示范樣本。
【責任編輯：劉賀洋】
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