文章來(lái)源：中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 發(fā)布時(shí)間：2025-01-10
中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南航集團(tuán)）堅(jiān)持綜合施策、選優(yōu)配強(qiáng)，聚焦“優(yōu)化”“支撐”“驅(qū)動(dòng)”三大主線(xiàn)，高質(zhì)量建設(shè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)多元性、能力結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性的外部董事隊(duì)伍，切實(shí)推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)形神兼?zhèn)洌行е文虾郊瘓F(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦“優(yōu)化”主線(xiàn)，精心選優(yōu)配強(qiáng)外部董事隊(duì)伍
一是優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部人才儲(chǔ)備，完善董事配備機(jī)制。秉持高標(biāo)準(zhǔn)政治素養(yǎng)，聚焦專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，在集團(tuán)內(nèi)部公開(kāi)市場(chǎng)化招聘，擇優(yōu)擴(kuò)充外部董事人才庫(kù)。2024年以來(lái)，為適應(yīng)加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局和子企業(yè)改革發(fā)展需要，引進(jìn)44名熟悉國(guó)企改革、上市、科技創(chuàng)新、財(cái)會(huì)、法律等領(lǐng)域的現(xiàn)職和退休專(zhuān)家入庫(kù)，構(gòu)造“老中青”結(jié)合的外部董事人才梯隊(duì)。綜合企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、股東關(guān)系等多維度定制“一企一策一模型”，科學(xué)配置子企業(yè)董事會(huì)，推動(dòng)外部董事召集人溝通互助，加速新任的外部董事融入角色。二是優(yōu)化外部董事引進(jìn)渠道，豐富專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。拓寬系統(tǒng)外人才來(lái)源，從國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)有企業(yè)外部董事人才儲(chǔ)備庫(kù)中選聘子企業(yè)外部董事3人。與廣東省國(guó)資委建立外部董事人才庫(kù)共建共享機(jī)制，吸納具備央地企業(yè)戰(zhàn)略思維、系統(tǒng)思維、底線(xiàn)思維強(qiáng)的外部董事，加快形成跨行業(yè)、跨區(qū)域、多元化的外部董事人才隊(duì)伍。三是優(yōu)化能力素質(zhì)培訓(xùn)體系，提升董事履職能力。針對(duì)履職適應(yīng)性、針對(duì)性和實(shí)效性不強(qiáng)等問(wèn)題，制定外部董事履職能力提升方案，完善“任前+提升+日常”培訓(xùn)成長(zhǎng)體系。新任專(zhuān)職外部董事實(shí)行“先培訓(xùn)后上崗”機(jī)制，采用“理論學(xué)習(xí)+列席觀摩+考試測(cè)驗(yàn)”的循環(huán)應(yīng)用模式，將中央巡視整改要求、改革深化提升行動(dòng)部署和財(cái)會(huì)法律專(zhuān)業(yè)能力提升融入培訓(xùn)和履職過(guò)程，確保學(xué)以致用。2024年以來(lái)，已舉行16次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
聚焦“支撐”主線(xiàn)，持續(xù)提升外部董事履職效能
一是強(qiáng)化履職信息支撐。進(jìn)一步規(guī)范外部董事文件清單，區(qū)分國(guó)務(wù)院國(guó)資委、集團(tuán)綜合、集團(tuán)專(zhuān)業(yè)、子企業(yè)等4類(lèi)信息源，確保外部董事及時(shí)掌握最新政策和信息。制定董事自主決策事項(xiàng)清單，明確子企業(yè)32類(lèi)議案事項(xiàng)由董事獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，充分發(fā)揮董事專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，并在集團(tuán)總部和子企業(yè)分別建立履職決策支撐機(jī)制，組建規(guī)劃、投資等跨領(lǐng)域?qū)I(yè)團(tuán)隊(duì)，為議案提供常態(tài)化決策咨詢(xún)。2023年以來(lái)，董事自主決策類(lèi)議案比例已提升至40%。二是強(qiáng)化履職溝通支撐。集團(tuán)公司總經(jīng)理定期召集相關(guān)職能部門(mén)和子企業(yè)，每季度召開(kāi)專(zhuān)職外部董事溝通會(huì)，聽(tīng)取履職重要事項(xiàng)和意見(jiàn)建議，督辦落實(shí)協(xié)調(diào)跟蹤事項(xiàng)。外部董事調(diào)研報(bào)告可直接呈報(bào)集團(tuán)黨組，2023年以來(lái)已提交重大事項(xiàng)書(shū)面報(bào)告40余份，包含100余條建設(shè)性意見(jiàn)，其中集團(tuán)黨組批示的報(bào)告超過(guò)10份。暢通子企業(yè)任務(wù)落實(shí)反饋渠道，督導(dǎo)子企業(yè)將外部董事的意見(jiàn)建議細(xì)化分解為具體任務(wù)，明確責(zé)任人和完成時(shí)限，并定期反饋進(jìn)展，落實(shí)情況納入子企業(yè)黨組織年度黨建責(zé)任制考核。
聚焦“驅(qū)動(dòng)”主線(xiàn)，持續(xù)增強(qiáng)外部董事內(nèi)生動(dòng)力
一是以考評(píng)機(jī)制驅(qū)動(dòng)外部董事謀事干事。完善外部董事履職評(píng)價(jià)辦法，明確年度工作要點(diǎn)，引導(dǎo)外部董事主動(dòng)關(guān)注中央巡視整改、改革深化提升行動(dòng)和企業(yè)戰(zhàn)略等落實(shí)情況。實(shí)施薪酬待遇與個(gè)人年度綜合績(jī)效、任職企業(yè)經(jīng)營(yíng)成效掛鉤機(jī)制，績(jī)效薪酬兌現(xiàn)系數(shù)差距達(dá)20%，實(shí)現(xiàn)外部董事個(gè)人薪酬“能增能減”、任職企業(yè)數(shù)“能多能少”，推動(dòng)外部董事統(tǒng)籌好“促發(fā)展”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系。二是以項(xiàng)目機(jī)制驅(qū)動(dòng)外部董事發(fā)揮作用。創(chuàng)建專(zhuān)職外部董事課題組機(jī)制，發(fā)揮外部董事在戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)金融、法律合規(guī)等領(lǐng)域的專(zhuān)長(zhǎng)，圍繞子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)、重大戰(zhàn)略決策、重大經(jīng)營(yíng)管理、重大風(fēng)險(xiǎn)防范等課題，自行組隊(duì)、自選方向、自主申報(bào)，聯(lián)合子企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)深入研究。2023年以來(lái)，已有10余項(xiàng)高質(zhì)量研究成果，為南航集團(tuán)戰(zhàn)略決策、子企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、外部董事履職評(píng)價(jià)等提供重要參考。三是以交流機(jī)制驅(qū)動(dòng)外部董事培養(yǎng)成長(zhǎng)。通過(guò)雙向交流，將外部董事和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍統(tǒng)籌謀劃、一體建設(shè)，把外部董事崗位打造為干部培養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。從現(xiàn)職優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部中選拔專(zhuān)職外部董事，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)研、領(lǐng)導(dǎo)干部盤(pán)點(diǎn)、二級(jí)單位推薦、內(nèi)部公開(kāi)選聘等多種方式，嚴(yán)選戰(zhàn)略管理思維強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)決策成效好、風(fēng)險(xiǎn)防控能力高的二級(jí)單位正職領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任專(zhuān)職外部董事。優(yōu)先將政治素質(zhì)過(guò)硬、履職實(shí)績(jī)突出、復(fù)雜問(wèn)題解決能力強(qiáng)的優(yōu)秀專(zhuān)職外部董事納入領(lǐng)導(dǎo)干部后備隊(duì)伍。2021年以來(lái)，17名集團(tuán)二級(jí)單位班子正職轉(zhuǎn)任專(zhuān)職外部董事。
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